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北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021年半年度通知挑要

发布日期:2021-08-19 15:31    点击次数:132

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-041

一、主要挑示

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本半年度通知挑要来自半年度通知全文,为详细知道本公司的经营收获、财务状况及将来发展规划,投资者答当到证监会指定媒体仔细涉猎半年度通知全文。

统统董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计私见挑示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的通知期平淡股收益分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本通知期优先股收益分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数现在及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东通知期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司通知期控股股东未发生变更。

实际控制人通知期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司通知期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况外

□ 适用 √ 不适用

公司通知期无优先股股东持股情况。

6、在半年度通知应承报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、主要事项

2021年4月30日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨有关生意业务方案的议案》等有关议案,公司拟以发行股份及支付现金的形式收购上海尧豪杰力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏哺养科技有限公司相符计持有的上海谦玛网络科技有限公司40%股权。同时,公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过23,660万元。

2021年6月1日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨有关生意业务方案的议案》。本次生意业务拟支付的生意业务对价为36,400万元。其中,公司以发行股份形式向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏不同发行股份 4,989,160 股、4,575,812 股、2,637,193 股购买其不同持有的谦玛网络 10.63075%股权、9.75%股权、5.61925%股权。因公司于 2021年5月14日完善了2020年度权益分派事项,据此,公司向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏不同发行股份调整为 5,083,543 股、4,662,375股、2,687,082 股;公司以支付现金形式向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏不同支付人民币 5,209.0675 万元、4,777.5 万元、2,753.4325 万元购买其不同持有的谦玛网络 5.72425%股权、5.25%股权、3.02575%股权。

2021年6月17日,公司召开2021年第一次暂时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨有关生意业务方案的议案》等有关议案。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-042

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2021年上半年度募集资金存放

与现执使用情况的专项通知

按照《深圳证券生意业务所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将本公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况外明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监准许(2017)688号文《关于批准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,并经深圳证券生意业务所准许,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券生意业务所系统于2017年5月25日采用统统向二级市场投资者定价配售形式,向社会公众公开发行了平淡股(A 股)股票1,884万股,发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日,本公司共募集资金272,803,200.00元,扣除发行费用45,257,405.60元后,募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务(奇怪平淡相符伙)出具致同验字 (2017)第110ZC0184号《验资通知》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及现在余额。

1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项现在23,260.21万元(含募集资金专户利息净收益投入508.85万元),尚未使用的金额为45.54万元(其中募集资金3.22万元,专户存储累计利息扣除手续费42.32万元)。

2、本年度使用金额及现在余额

2021年上半年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集投项现在45.54万元。截至2021年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项现在23,305.75万元。详细情况如下:

(1)以募集资金累计直接投入运营中央扩建项现在3,245.62万元;

(2)以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项现在1,248.81万元;

(3)本年度以募集资金直接投入创意研发中央建设项现在45.54万元,累计投入976.84万元(含利息收益净额投入42.33万元);

(4)以募集资金增增首伏资金及偿还银行借款6,510.45万元(含利息收益净额投入10.45万元);

(5)以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元(含利息收益净额投入498.40万元)。

综上,截至2021年6月30日,募集资金累计投入23,305.75万元(含募集资金利息净额累计投入551.17万元),扣除募集资金利息后累计投入22,754.58万元,募集资金已统统使用完毕。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,珍惜投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司奇怪规定》、《深圳证券生意业务所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定,制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理形式》(以下简称“管理形式”)。该管理形式清亮规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

按照管理形式并结相符经营需要,本公司从2017年5月首对募集资金执行专户存储,在银行建树募集资金使用专户,并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月不同与北京银行磁器口支行、招商银行宣武门支行签定了《募集资金三方监约束定》,对募集资金的使用实施庄严审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司均庄严遵命该《募集资金三方监约束定》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金详细存放情况(单位:人民币元)如下:

外明:北京银行磁器口支行专户募集资金已使用完毕,于2020年4月销户。

截至2021年6月30日,本公司募集资金已统统使用完毕。

三、本年度募集资金的现执使用情况

本年度募集资金现执使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照外。

四、变更募集资金投资项现在的资金使用情况

为了挑高募集资金使用效率和募集资金投资回报,2018年度公司按照募集资金投资项现在的实际情况及公司投资挺进等因素,将“运营中央扩建项现在”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项现在”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元(截至2018年11月4日,含存放期间产生的利息),相符计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司(简称“谦玛网络”)60%股权的单方现金对价。

该次募集资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发外了清亮的准许私见,并于2018年9月19日经本公司第一次暂时股东大会决议通过。

变更募集资金投资项现在情况详见附件2。

五、募集资金投资项现在延期情况

创意研发中央建设项现在主要投入是新增设计研发人员的薪酬,因招募相符公司生意业务乞求的研发设计人才和设计师对客户所属行业特性、偏益和市场通行趋势的娴熟均需要一按期间条件,故而延期至2021年6月30日。

该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事及保荐机构均发外了清亮的准许私见。

六、募集资金使用及披露中存在的题现在

2021年上半年度,本公司已按《深圳证券生意业务所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司募集资金使用管理形式的有关规定及时、实在、实在、完善披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照外

2、变更募集资金投资项现在情况外

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2021年8月5日

附外1:

2021年上半年度募集资金使用情况对照外

系统单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

单位:人民币万元

附外2:

2020年上半年度变更募集资金投资项现在情况外

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第三十次会通过议

本公司及统统董事会成员保证讯息披露的内容实在、实在、完善,别国虚伪记载、误导性陈述或巨大遗漏。

一、会议召开情况

2021年8月4日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2021年7月25日以邮件形式送达统统董事)。公司董事答到7人,实到7人,相符法定人数。公司单方监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和外决程序相符《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由董事长孙震主理。

二、决议情况

经外决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度通知及其挑要的议案》

详细内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《公司2021年半年度通知挑要》,以及刊载于巨潮资讯网()上的《公司2021年半年度通知》。

外决效率:准许 7 票;质问 0 票;弃权 0 票。该议案获通过。

2、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项通知的议案》

详细内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项通知的议案》。

外决效率:准许 7 票;质问 0 票;弃权 0 票。该议案获通过。

独立董事对本议案发外了独立私见。

3、 审议通过《关于应承本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨有关生意业务增期审计通知、审阅通知的议案》

详细内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报外审阅通知》以及《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计通知》。

4、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行申请综相符授信额度的议案》

按照公司生产经营运行的需要,决定与星展银行(中国)有限公司北京分行不息办理综相符授信生意业务并授权公司董事长或其授权人签定此次银行综相符授信生意业务及该生意业务项下详细生意业务的有关文件。拟申请综相符授信额度5,000万元人民币,用途包括但不限于首伏资金贷款、马虎账款融资以及开立银行承兑汇票等,详细授信额度使用乞求以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综相符授信额度有关的统统手续,包括但不限于与银行进行详细洽谈、签定有关制定等。

外决效率:准许7票,质问0票,弃权0票,该议案获通过。

独立董事对本议案发外了独立私见。

三、备查文件:

1、《第三届董事会第三十次会通过议》;

2、《2021年半年度通知》;

3、《2021年半年度通知挑要》;

4、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项通知》;

5、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议有关事项发外的独立私见》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年8月5日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第二十一次会通过议

本公司及监事会统统成员保证讯息披露内容的实在、实在和完善,别国虚伪记载、误导性陈述或巨大遗漏。

一、会议召开情况

2021年8月4日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2021年7月25日以邮件形式送达统统监事)。公司监事答到3人,实到3人,相符法定人数。本次会议的召开和外决程序相符《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席李娅主理。

经审核,监事会认为公司2021年半年度通知及其挑要的系统和审议相符法律、行政法规和中国证监会的规定;通知内容实在、实在、完善的反答了公司的实际情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者巨大遗漏。

外决效率:3票准许,0票质问,0票弃权。准许票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于公司2021年募集资金存放与使用情况专项通知的议案》

经审核,监事会认为,至2021年6月30日,公司庄严遵命证监会、证券生意业务所的有关规定对公司募集资金进答用用和管理,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。准许公司针对募集资金的有关情况系统的《募集资金存放与使用情况的专项通知》。

外决效率:3票准许,0票质问,0票弃权。准许票数占总票数的100%。

详细内容详见刊载于巨潮资讯网()上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项通知》。

3、审议通过了《关于应承本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨有关生意业务增期审计通知、审阅通知的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买上海尧豪杰力资源科技有限公司、上海迦恒商务咨询有限公司、上海鸿石鎏哺养科技有限公司相符计持有的上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“标的公司”)40%股权,同时向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次生意业务”)。

因本次生意业务财务数据更新需要,公司邀请的致同会计师事务所(奇怪平淡相符伙)以2021年6月30日为基准日,对标的公司增增审计并出具了【致同审字(2021)第110A023663号】《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计通知》;对本次生意业务模拟实施后公司的备考财务报外进行了增增审阅,并出具了【致同审字(2021)第110A023665号】《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报外审阅通知》。

1、《第三届监事会第二十一次会通过议》;

2、《公司2021年半年度通知》;

3、《公司2021年半年度通知挑要》;